Бывшего топ-менеджера БТФ заочно арестовали по делу о растрате

Басманный суд Москвы заочно отправил под арест бывшего члена совета директоров разорившегося «Банка торгового финансирования» (БТФ) Вагана Брутяна , который скрылся за рубежом. Следствие считает его организатором хищения из банка активов на несколько сот миллионов рублей. Ранее в рамках этого дела также заочно был арестован бизнесмен Арам Маркарян (также покинул РФ), а экс-предправления БТФ Светлана Шеманская помещена под домашний арест. Об этом в понедельник сообщил «Коммерсант».

Первые обращения в правоохранительные органы от ЦБ РФ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) последовали через три месяца после отзыва у БТФ лицензии в марте 2018 года. На тот момент банк имел долги в размере 2,5 млрд рублей. ЦБ пришел к выводу, что бизнес-модель БТФ была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных с ними лиц, когда ссудная задолженность аффилированных компаний составила около 45% от кредитного портфеля. По мнению ЦБ, кредитование подобных заемщиков привело к образованию на балансе БТФ значительного объёма неработающих активов, включая учтенную по завышенной стоимости недвижимость.

Сделки с недвижимостью стали одним из эпизодов уголовного дела, которое Следственный комитет России (СКР) возбудил по факту особо крупной растраты в марте 2022 года. По версии следствия, в 2016 году по распоряжению топ-менеджеров БТФ Вагана Брутяна и Светланы Шеманской банк приобрёл у предпринимателя Арама Маркаряна по завышенной цене половину здания (542,6 кв. м) в центре Москвы. В частности, за 433 млн рублей купили три квартиры и несколько нежилых помещений. По оценке правоохранителей, реальная стоимость недвижимости на момент совершения сделки не превышала 245 млн рублей.

Второй эпизод связан с выдачей БТФ в 2017 году невозвратного кредита в 30 млн рублей жителю Москвы Кириллу Рябову. При этом последний в течение полугода свою задолженность перед банком погашал, вернув чуть более 1 млн рублей.

Организатором обоих преступлений следствие считает Вагана Брутяна. Обвинения Брутяну, Араму Маркаряну и Светлане Шеманской предъявили в июне 2023 года. Причём под домашний арест отправили только находившуюся в России Светлану Шеманскую. Брутян и Маркарян покинули РФ ещё в статусе свидетелей по уголовному делу. При этом Брутян пока находится в федеральном розыске, Маркаряна объявили в международный розыск в сентябре 2023 года.

Мастер пера, обрабатывает новостную ленту.